Propuesta 03 · Seguridad y justicia
Persecución Financiera de las Organizaciones Criminales
Integrar de forma sistemática la investigación patrimonial y financiera desde las primeras etapas de los casos complejos de extorsión para identificar cómo se recauda, administra y mueve el dinero.
Punto de partida
El Estado ya cuenta con inteligencia financiera y mecanismos para reportar operaciones sospechosas. El plan identifica la necesidad de integrar el análisis patrimonial desde el inicio de los casos complejos de extorsión, incluido el uso de billeteras digitales para cobrar.
Medidas de implementación
- Asignar especialistas financieros a los equipos que investigan extorsiones complejas.
- Fortalecer los canales legalmente autorizados entre Fiscalía, UIF-Perú, PNP y entidades financieras.
- Cruzar los pagos denunciados con otras pruebas para identificar redes de recaudación y lavado de activos.
- Solicitar medidas de inmovilización o incautación cuando se cumplan los requisitos legales.
- Usar mecanismos de cooperación internacional si se detectan movimientos financieros relevantes en otros países.
Alcance de la propuesta
La UIF-Perú aporta inteligencia financiera dentro de sus competencias. La Fiscalía conduce la investigación y el Poder Judicial ejerce el control que le corresponde.
Resultado esperado
Identificar a quienes administran las ganancias ilícitas, recuperar activos cuando corresponda legalmente y dificultar la continuidad financiera de las organizaciones criminales.